| |
Дата розміщення: 29.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.04.2014 |
| Кворум зборів** |
84.22 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв: обрання головуючого та секретаря загальних зборiв, затвердження регламенту загальних зборiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2013 рiк.
5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2013 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2013 рiк.
7. Розподiл чистого прибутку товариства 2013 року.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
9. Обрання членiв Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради.
11. Про виконання акцiонерами вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
Прийнятi рiшення з питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:
- Ященко О.С. - голова,
- Кiстерний М.С.
- Кублей С.I.
2. Обрати Мацко Л.В. головуючим на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства. Обрати Юшко С.В. секретарем зборiв.
Затвердити регламент проведення зборiв: для доповiдi з питань порядку денного надавати до 20 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2013 рiк.
4. Затвердити звiт Директора за 2013 рiк.
5. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї за 2013 рiк. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк.
6. Затвердити рiчний звiт у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2013 рiк.
7. Рiшення не прийнято.
8. На пiдставi Закону України "Про акцiонернi товариства" припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства:
Мацко Лариса Володимирiвна - голова,
Юшко Сергiй Володимирович,
ПАТ "УСК "ГАРАНТ-АВТО".
9. Обрати членiв Наглядової ради Товариства:
Мацко Лариса Володимирiвна,
Юшко Сергiй Володимирович,
Муляр Сергiй Миколайович.
10. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти додаються). Уповноважити Директора Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
11. Рiшення не прийнято.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: