| |
Дата розміщення: 30.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
14.04.2017 |
| Кворум зборів** |
84.201 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв, обрання головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв.
3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора за 2016 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту (рiчної фiнансової звiтностi) товариства за 2016 рiк.
6. Розподiл чистого прибутку 2016 року.
7. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
8. Обрання членiв Наглядової ради
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з ними.
Прийнятi рiшення з питань порядку денного:
1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3 осiб:
- Ященко О.С. - голова,
- Кiстерний М.С.
- Ющенко С.С.
2. Обрати головуючим на загальних зборах акцiонерiв Мацко Л.В., секретарем зборiв - Мацко С.М.
Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використання бюлетенiв для голосування, виданих учасникам зборiв пiд час проведення реєстрацiї. Порядок та спосiб хасвiдчення бюлетенiв для голосування наступний: кожний надрукований на офiсному паперi на лазерному принтерi бюлетень засвiдчується пiд час проведення реєстрацiї акцiонерiв для участi у зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї.
Для доповiдей з кожного питання порядку денного надавати до 10 хвилин на одну особу, на обговорення (виступи, питання) - до 5 хвилин на особу.
3. Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк.
4. Затвердити звiт Директора за 2016 рiк.
5. Затвердити рiчний звiт (рiчну фiнансову звiтнiсть) у складi балансу, звiту про фiнансовi результати Товариства за 2016 рiк.
6. Чистий прибуток в сумi 2 тис. грн., отриманий за результатами дiяльностi Товариства у 2016 роцi, розподiлити наступним чином:
- у резервний капiтал 2 тис. грн.
7. Припинити повноваження членiв Наглядової ради:
- Мацко Лариса Володимирiвна - голова,
- Юшко Сергiй Володимирович,
- Муляр Сергiй Миколайович.
8. Обрати членiв Наглядової ради Товариства:
- Мацко Лариса Володимирiвна - голова,
- Юшко Сергiй Володимирович,
- Муляр Сергiй Миколайович.
9. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради (проекти договорiв додаються). Уповноважити Директора пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової ради.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: